УФСБ и полиция задержали группу обнальщиков на 2 млрд рублей
В Ростовской области сотрудники УФСБ и полиции задержали группу, обналичившую свыше 2 млрд рублей через фиктивные фирмы. Семь человек обвиняются в создании преступного сообщества и других финансовых преступлениях. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники УФСБ и местной полиции Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств через фиктивные фирмы на протяжении трёх лет. О задержании подозреваемых сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Выяснилось, что с 2020 по 2023 годы злоумышленники организовали регистрацию более 80 фиктивных хозяйственных субъектов, используя данные подставных лиц. На подконтрольные организации через поддельные распоряжения было переведено свыше тысячи денежных сумм. Впоследствии эти средства обналичивались и передавались клиентам, обратившимся за нелегальными финансовыми услугами. Криминальный денежный оборот превысил 2 миллиарда рублей, а незаконно полученная прибыль составила более 93 миллионов рублей. Об этом представитель МВД сообщила в своём телеграм-канале.
Ирина Волк добавила, что семь человек из разных регионов России были задержаны сотрудниками полиции и регионального УФСБ. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ за создание преступного сообщества и участие в нём. Задержанные также обвиняются в:
- неправомерном использовании средств платежей,
- осуществлении нелегальной банковской деятельности,
- незаконном создании юридических лиц.
В качестве меры пресечения им было избрано заключение под стражу.