СК России задержал замглавы "Экспофорум Интернешнл" за отмывание 32 млн
Следственный комитет России задержал замгендиректора "Экспофорум Интернешнл" по подозрению в отмывании 32 млн рублей через фиктивные контракты. Ранее обвинения в мошенничестве были предъявлены трем лицам в деле на 2 млрд рублей.
Заместитель генерального директора компании "Экспофорум Интернешнл" был задержан по подозрению в легализации денежных средств через фиктивные контракты на сумму 32 миллиона рублей. Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета России, следственными органами в рамках дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) выявлен эпизод, связанный с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174 УК РФ).
В ходе следственных мероприятий, проводимых Следственным комитетом совместно с ФСБ России, под подозрение попал заместитель генерального директора по коммерции компании "Экспофорум Интернешнл". Следствие уточняет, что ранее обвинения в мошенничестве были предъявлены еще трем лицам.
В 2024 году подозреваемый, осведомленный о том, что его сообщники получили преступные доходы через мошенничество при исполнении контракта с государственным органом на сумму 2 миллиарда рублей, легализовал не менее 32 миллионов рублей с помощью фиктивных договоров на рекламно-информационные услуги. В связи с этим ему предъявлено обвинение, и он заключен под стражу по запросу следствия.
Следственный комитет не раскрыл личные данные фигуранта дела. Однако, по информации ряда СМИ и Telegram-каналов, подозреваемым является Александр Горохов, занимающий пост замгендиректора "Экспофорум Интернешнл". РИА Новости пока не получило официального подтверждения этой информации.