Генпрокуратура направила в суд дело о присвоении 16 млрд рублей

Генеральная прокуратура Российской Федерации одобрила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении Жасулана Тулепбекова, главы группы компаний "Ростовская нива", и его подчиненного Дениса Ширяева. Им инкриминируются обвинения в соучастии в присвоении, легализации и выводе более 16 миллиардов рублей из Московского индустриального банка.

После того, как Центральный банк России начал санацию этой кредитной организации в январе 2019 года, она занимала 33-е место по размеру активов. Об этом информировала пресс-служба надзорного органа. На основе выдвинутых обвинений, они причастны к нарушениям, предусмотренным частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (растрата), частью 3 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов посредством подложных документов) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Следственные органы установили, что в период с января 2016 года по январь 2019 года глава и члены правления Московского индустриального банка, в том числе Абубакар Арсамаков, создали организованную преступную группу с участием Тулепбекова, его подчиненных Ширяева и Ирины Верещаги. Они вместе похитили у банка более 16,6 миллиарда рублей. Для этого кредитная организация выдавала заведомо невозвратные кредиты своим подконтрольным юридическим лицам. Как уточнили в Генпрокуратуре, из похищенной суммы 754 миллиона рублей были легализованы через фиктивные договоры поставки пшена, а еще около 1,6 миллиарда рублей незаконно переведены на счета компании в Казахстане.

Расследование этого дела осуществлялось следственным департаментом МВД России. Утвержденное обвинительное заключение передано в Симоновский суд Москвы для рассмотрения дела по существу. Следственные действия в отношении Ирины Верещаги и других соучастников продолжаются. Экс-президент банка Арсамаков скончался в 2020 году от коронавируса.