В Петербурге задержали бухгалтеров, обналичивших 250 млн рублей
В Санкт-Петербурге задержаны три женщины, подозреваемые в незаконном обналичивании более 250 млн рублей с 2022 по 2025 год. По данным полиции, они действовали как бухгалтеры теневой структуры, заработав на этом 38,5 млн рублей. Проведено 21 обыск.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на незаконных финансовых операциях. В результате совместных действий полиции и сотрудников ФСБ были задержаны три местные жительницы, которых подозревают в обналичивании денежных средств на сумму свыше 250 миллионов рублей в период с 2022 по 2025 год.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рамках расследования было проведено более двух десятков обысков.
«Центральными фигурами в данной схеме являются три петербурженки в возрасте от 48 до 55 лет. Согласно полученной информации, они действовали в качестве бухгалтеров нелегального финансового образования: осуществляли сомнительные платежи, управляли движением денег через подконтрольные фирмы и предоставляли услуги компаниям, желавшим сократить налоговые выплаты. За период с 2022 по 2025 год участницы группы получили доход около 38,5 миллиона рублей. Организованное сообщество взимало за свои услуги комиссию в размере 15%», — пояснили в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). В ходе следственных мероприятий оперативники выполнили 21 обыск по 18 адресам жилой недвижимости и в трёх офисных помещениях. В результате изъяты различные предметы и документация, представляющие интерес для установления всех обстоятельств дела.