Росфинмониторинг установил порог контроля сделок с недвижимостью
Росфинмониторинг предлагает повысить до 75 млн рублей порог для обязательного контроля сделок с недвижимостью в банках. Для посредников он составит 5 млн рублей. Новый порядок может вступить в силу через 15 дней после утверждения приказа.
Росфинмониторинг разработал проект приказа, согласно которому планируется повысить до 75 миллионов рублей пороговую сумму сделок с недвижимостью, при превышении которой банки должны будут информировать финансовую разведку о таких операциях. Документ доступен для ознакомления на портале проектов нормативных правовых актов.
Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, - 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей.
Кроме того, приказом предусматривается, что для компаний, занимающихся посредническими услугами при сделках купли-продажи недвижимости, устанавливается порог в 5 миллионов рублей.
Согласно плану, указанные кредитные учреждения, филиалы иностранных банков и посредники будут обязаны направлять информацию о соответствующих операциях в Росфинмониторинг через 15 дней после того, как приказ вступит в силу.