Полиция задержала восемь человек за незаконные банковские операции
В Новосибирской области и Крыму задержаны восемь человек за незаконную банковскую деятельность. Созданные ими фирмы-однодневки обеспечили оборот свыше 2 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется работа по определению меры пресечения.
В Новосибирской области и Крыму представители полиции задержали восемь человек, которых подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности. Согласно информации, предоставленной "МВД-медиа", предполагаемые преступники организовали порядка 30 компаний-однодневок, через которые прошло свыше 2 миллиардов рублей.
Задержаны восемь лиц, подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности. Шесть из них находились в момент задержания в Новосибирске, а двое — в Ялте.
Следственные органы считают, что в период с 2023 по 2024 год группа оказывала новосибирским компаниям услуги по выводу наличных средств. Для этого были созданы около 30 фиктивных фирм, которые действовали без лицензии на банковскую деятельность, а денежные средства клиентов перечислялись на контролируемые счета под видом оплаты за товары или оказанные услуги.
Из пресс-службы правоохранителей сообщили, что доход группы, занимавшейся теневой банковской деятельностью, составил не менее 105 миллионов рублей. В ходе обысков у задержанных были изъяты документы, наличные средства, мобильные телефоны и банковские карты.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для всех участников уголовного дела.