Испания запросила правовой помощи по уголовному делу Порошенко и его сообщников

Правоохранительные органы Испании обратились в Генпрокуратуру Украины с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу. Фигурантами дела являются Пётр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеграм-канал «Шептун».

Как удалось выяснить правоохранителям Испании, в схеме купли-продажи недвижимости на территории Испании с оплатой через австрийские банковские счета участвовали ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S.L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S.L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S.L, Chama Propiedades, S.L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S.L.

Они также считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путём средства на территории Украины.

Напомним, это не единственное расследование в отношении Петра Порошенко, в котором речь идёт о международном правовом взаимодействии стран.

Так, 2 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обратилось к властям Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра за международной правовой помощью в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении Порошенко.