Эксперт Веселова назвала 10 переводов за день тревожным сигналом
Эксперт «Сравни» Евгения Веселова в интервью RT рассказала, что более десяти переводов разным получателям за день или мгновенное перечисление крупной суммы себе могут стать поводом для проверки банка
Финансовые организации могут расценивать как подозрительную активность осуществление переводов средств в адрес более чем десяти различных получателей в течение одного дня. Об этом в интервью RT сообщила Евгения Веселова, эксперт финансового маркетплейса «Сравни».
Ещё один критерий — скорость. Если сразу после зачисления деньги переводятся другому лицу, банк может зафиксировать это как подозрительное поведение
— добавила она. Как отметила специалист, в рамках противодействия незаконному обороту денежных средств, выводу капитала за рубеж и мошенническим схемам кредитные организации обязаны отслеживать все переводы клиентов. При совпадении нескольких подобных критериев информация может быть направлена в службу безопасности для проведения дополнительной проверки операции.
Например, если вы через систему быстрых платежей переводите деньги самому себе на сумму более 200 тыс. рублей, а затем сразу же отправляете их новому получателю, скорее всего, банк может обратиться к вам за разъяснениями
— заключила эксперт. Ранее русских предупредили о рисках оплаты переводом по номеру телефона.