Четверо осуждены за обналичивание 120 млн рублей в Тульской области

В Тульской области суд признал четверых человек виновными в оказании незаконных банковских услуг, в результате чего было обналичено более 120 миллионов рублей для предпринимателей, при этом заработано около 14 миллионов рублей. Также они уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, двум из осужденных назначены реальные сроки заключения в виде двух с половиной лет, а двум другим участникам определено условное наказание.

Суд приговорил двоих мужчин к реальному лишению свободы на срок 2 года и 6 месяцев, а двум женщинам наказание назначено условно, на тот же срок

— цитирует сообщение пресс-служба. Осужденные признаны виновными в соответствии с частью 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), что включает 13 эпизодов, а также пунктами "а" и "б" части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), пунктом "б" части 2 статьи 173.1 (незаконное создание юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), и пунктом "а" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следствие установило, что в период с 2016 по 2023 год члены преступной группы нелегально предоставляли банковские услуги предпринимателям в Тульской, Московской областях и городе Москве. Они привлекали граждан для фиктивной регистрации в качестве руководителей компаний или индивидуальных предпринимателей и открывали на их имена расчетные счета, через которые проводились незаконные обналичивания. Всего было обналичено более 120 миллионов рублей, что привело к получению преступного дохода в сумме свыше 14 миллионов рублей. Организатор группы, руководящий одной из тульских фирм вместе с главным бухгалтером, умышленно уклонились от уплаты налогов общества на сумму более 26 миллионов рублей.