ЦБ РФ и Росфинмониторинг запустят блокировку дропов в банках

Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, банковскими учреждениями и экспертами разрабатывает платформу, цель которой — передача информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации для блокировки активности таких клиентов. По данным РБК, ссылающегося на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю, обсуждается введение этого новшества.

Ключевая задача системы заключается в борьбе с так называемыми дропами — людьми, предоставляющими свои банковские карты для осуществления незаконных финансовых транзакций. Шабля отметил, что реализация данной системы позволит предварительно отказывать таким лицам в открытии банковских карт или ограничивать доступ к различным продуктам и услугам.

Кроме того, ЦБ уже установил с рядом кредитных организаций процедуры для онлайн-контроля за переводами денежных средств физическим лицам. Шабля подчеркнул, что новая система не станет дублировать уже существующую платформу Знай своего клиента, предназначенную для наблюдения за подозрительными финансовыми операциями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.