Токаев раскрыл схему вывода 7 трлн тенге через казахстанский банк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о схеме вывода 7 трлн тенге через казахстанский банк. Он поручил усилить контроль над сомнительными операциями и обратил внимание на отмывание денег через криптовалюты. Власти закрыли более 130 нелегальных криптообменников.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о выявлении схемы, в которой один из казахстанских банков участвовал в незаконном выводе за пределы страны более 7 триллионов тенге.
«Этот факт, кажется мне, вызывает возмущение как с правовой, так и с экономической и политической точек зрения»,
как передаёт РИА Новости. Токаев поручил Национальному банку и соответствующим ведомствам усилить мониторинг нелегальных и подозрительных операций, проводимых казахстанскими коммерческими банками. По его словам, подобных схем немало, и масштаб хищения государственных средств вызывает серьёзные опасения.
Президент также обратил внимание на проблему отмывания денег и незаконного вывода капитала посредством операций с криптовалютами. Токаев отметил, что в стране уже закрыты более 130 незаконных криптовалютных обменников, однако реклама таких услуг всё ещё активна в социальных сетях.
В дополнение к вышеозначенным заявлениям, ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о приоритете на приобретение активов компании ЛУКОЙЛ, находящихся на территории республики, и направил соответствующее обращение в американскую организацию OFAC.