СК РФ завершил дело о налоговом уклонении на более чем 1 млрд рублей
Следственный комитет Москвы завершил расследование дела о неуплате налогов на сумму более 1 млрд рублей гендиректором и владельцем строительной компании. Ущерб возмещен на 850 млн рублей, арестовано имущество на 200 млн рублей. Дело готово к передаче в суд.
Следственные органы Москвы завершили работу над делом по обвинению в уклонении от налогообложения на сумму, превышающую миллиард рублей. Данную информацию агентству ТАСС предоставили из пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации.
"Следственным комитетом города Москвы завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании и ее фактического владельца. В зависимости от их участия, им предъявлены обвинения в соответствии с ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - уточняется в официальном заявлении.
В ходе расследования выяснилось, что генеральный директор и истинный владелец дорожной строительной компании создали иллюзорный документооборот с подконтрольными фирмами, включив в налоговые декларации поддельную информацию о налоговых вычетах по НДС в связи с фиктивными сделками. Эти ложные данные затем были переданы в налоговую службу.
Как было установлено, в период с декабря 2019 года по март 2021 года обвиняемые избегали выплат в государственный бюджет налогов на общую сумму более одного миллиарда рублей.
"В процессе расследования финансовые потери от действий обвиняемых были частично компенсированы на сумму превышающую 850 миллионов рублей. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 200 миллионов рублей для обеспечения возмещения ущерба. Следователи Московского Следственного комитета собрали достаточные доказательства, чтобы передать дело в суд", - завершили в Следственном комитете.