МВД задержало группу за валютные махинации на 280 млн рублей
В Челябинской области задержана преступная группа из 10 человек за нелегальные валютные операции на сумму 280 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
Группа из десяти человек, предоставлявшая незаконные услуги в финансовой сфере, была задержана на территории Челябинской области. Общий доход от их преступной деятельности достиг суммы в 280 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Сотрудники правоохранительных органов задержали указанную группу, занимавшуюся нелегальными операциями в сфере финансов. По имеющимся данным, преступное сообщество было организовано в 2023 году. Члены этой группы осуществляли незаконные финансовые услуги для юридических и физических лиц. Основное направление их деятельности заключалось в незаконной покупке и продаже иностранной валюты, что является запрещённой операцией для организаций без специальной лицензии.
«В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они находили клиентов, следили за курсами иностранных валют и за вознаграждение проводили операции по их обмену ... 10 предполагаемых участников преступного сообщества задержаны полицейскими с поддержкой Росгвардии», — отметила Волк в своем телеграм-канале.
Следственное подразделение полиции возбудило уголовные дела по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нём») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее появлялась информация о задержании тюменского бизнесмена Сергея Роженцева, сына бывшего депутата городской думы Валерия Роженцева, за махинации с поставками снаряжения для Специальной военной операции. Он с помощью обмана получил свыше 200 миллионов рублей. В рамках данного дела фигурантами стали ещё 14 человек.