Индивидуального предпринимателя из Воронежа обвиняют в уклонении от налогов на 700 млн рублей
Следствие в Воронежской области расследует дело о предпринимателе из сферы общественного питания. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 миллионов рублей в период с 2019 по 2021 год. Арестованы счета аффилированных компаний.
Следственный комитет Российской Федерации по Воронежской области продолжает расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, как это предусмотрено частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Проведенное следствие показало, что обвиняемый, являясь активным участником и владельцем группы компаний в сфере общественного питания, разработал схему для уклонения от налогов. Путем формального оформления сотрудников своей компании и их родственников в качестве индивидуальных предпринимателей он создал возможность использования специальных налоговых режимов, что привело к значительному сокращению налоговых выплат. В результате таких действий с 2019 по 2021 год нанесенный ущерб бюджету Российской Федерации превысил 700 миллионов рублей.
Совместно с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Воронежской области следователи провели обыски в офисах, принадлежащих предпринимателю, и по месту его жительства. В ходе этих мероприятий были изъяты документы и предметы, которые могут быть значимыми для следствия.
На допросе подозреваемый отверг свою вину и отказался от возмещения нанесенного ущерба. Для того чтобы обеспечить возможность возмещения ущерба, судом по ходатайству следствия были арестованы банковские счета аффилированных с ним организаций.
В рамках следствия проведены необходимые осмотры, назначены налоговые и компьютерно-технические экспертизы, а также допрошены свидетели. Продолжаются различные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью полного установления обстоятельств данного преступления.