ФСБ и ФНС пресекли схему на 1,2 трлн рублей
В результате совместной операции ФСБ, СКР, МВД и ФНС пресечена деятельность сети по незаконному обналичиванию и фиктивным вычетам НДС на сумму свыше 1,2 трлн рублей. Действия велись через 4800 фирм в Москве, Петербурге, Перми и Белгородской области.
В результате масштабной межведомственной операции правоохранительными структурами пресечена деятельность крупного преступного объединения, занимавшегося незаконным обналичиванием средств и оформлением фиктивных вычетов по налогу на добавленную стоимость. Общая сумма операций, по предварительным данным, превышает 1,2 триллиона рублей.
Как сообщает РБК со ссылкой на информированные источники в силовых ведомствах и налоговой службе, почти 40 тысяч организаций реального сектора экономики получили необоснованные налоговые льготы через 4800 подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок.
Преступная сеть осуществляла свою деятельность на территории нескольких регионов, включая:
- Москву,
- Санкт-Петербург,
- Пермь
- и Белгородскую область.
В спецоперации, координируемой Генеральной прокуратурой, были задействованы оперативные сотрудники:
- ФСБ России,
- Следственного комитета,
- МВД
- и ФНС.
В настоящее время проводятся следственные действия, включая обыски и изъятие документации в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также в удостоверяющих центрах. Одновременно обыски проходят по местам жительства предполагаемых организаторов преступной группы.
Среди клиентов выявленной площадки, по информации следствия, числится свыше 37 тысяч предприятий, представляющих такие сферы, как:
- строительство,
- мерчандайзинг,
- торговля топливом и текстилем,
- а также клининговые услуги.
На следующем этапе расследования правоохранительные органы планируют перейти к активной работе непосредственно с компаниями, пользовавшимися услугами схемы.
Ранее Федеральная налоговая служба инициировала общероссийскую кампанию по выявлению схем искусственного дробления бизнеса. В рамках этой работы предпринимателей вызывают в инспекции для дачи пояснений о характере их деятельности. Особый акцент делается на тех, кто перешёл на упрощённую систему налогообложения после ужесточения правил для патентной системы, доступной теперь только индивидуальным предпринимателям с доходом, не превышающим 20 миллионов рублей. Уведомления о проводимых проверках рассылаются по всей стране, что свидетельствует о централизованном и расширенном характере кампании.