Банк России выявил 10 млн переводов на дропперские карты в 2024 году
В 2024 году около десяти миллионов русских клиентов переводили средства на дропперские карты, используемые для нелегальных операций. Банк России разрабатывает платформу для блокировки таких транзакций, чтобы предотвратить незаконный финансовый бизнес.
Примерно десять миллионов клиентов русских банков в 2024 году осуществляли денежные переводы на так называемые дропперские карты, которые оформляются на подставные лица или реализуются мошенникам и теневому бизнесу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шаблю.
Как утверждается в материале, на основании данных Центрального банка, около 13% трудоспособного населения России совершает платежи в пользу онлайн-казино, криптообменников, пиратских ресурсов или наркоторговых площадок. Шабля отметил, что данные переводы осуществляются не преступниками, а обычными гражданами.
"Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Часто их организаторы руководят деятельностью из-за границы, находясь при этом внутри России", — добавил Шабля. Он подчеркнул масштаб вовлеченности населения, назвав цифру внушительной. Согласно данным Росстата, общая численность экономически активного населения в России в прошлом году составляла 76,04 миллиона человек, при общей численности населения в 146,15 миллиона человек. Таким образом, в подобные финансовые операции вовлечены почти 13% трудоспособных граждан, что составляет практически каждого восьмого.
Ранее Шабля информировал о том, что Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для передачи кредитным организациям информации о подозрительных транзакциях физических лиц с целью блокировки подобных операций. Уточняется, что речь идет о так называемых дропах — клиентура, которая предоставляет свои банковские карты для проведения разнообразных нелегальных финансовых операций.