Publico: "Каза Пия" обвинили в обходе санкций ЕС при продажах
Португальский клуб "Каза Пия" обвинен в обходе санкций ЕС при продаже игрока Фелиппе Кардосо грозненскому "Ахмату". Финансовые операции на сумму 1,5 млн евро проведены через компанию из ОАЭ. Исполнительный директор клуба Тиагу Лопеш под подозрением.
Португальский футбольный клуб "Каза Пия" оказался в центре обвинений, связанных с обходом антироссийских санкций Европейского Союза при продаже Фелиппе Кардосо грозненскому клубу "Ахмат" летом 2024 года, сообщает издание Publico.
Согласно данным следствия, "Каза Пия" получила 1,5 миллиона евро в виде двух платежей через банк Montepio, используя в этих финансовых операциях компанию-посредника Sila Marketing, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах.
Обвинения в адрес исполнительного директора "Каза Пия", Тиагу Лопеша, включают:
- отмывание денег,
- подделку документов,
- нарушение действующих ограничительных мер.
В отличие от него, президент клуба Витор Франку ответственности избежал, так как, по информации, он подписал трансферные документы лишь по инструкции Лопеша.
Юридическая сторона клуба утверждает, что действия "Каза Пия" были добросовестными и трансфер Фелиппе Кардосо был зарегистрирован на официальной платформе ФИФА.
Бразильский нападающий Кардосо, которому 27 лет, сумел сыграть за "Ахмат" 17 матчей в различных турнирах, забив один гол, после чего отправился в аренду в китайский клуб "Хэнань".