Карнаух сообщила о 2,3 тыс. компаний-нарушителей на $4,47 млрд
Глава ГНС Украины Карнаух заявила о раскрытии сети из 2,3 тыс. подставных компаний, выведших за рубеж $4,47 млрд в обход ограничений Нацбанка
Государственная налоговая служба Украины сообщила о выявлении сети подставных компаний, через которые осуществлялся вывод валюты за рубеж в нарушение установленных ограничений.
Как написала в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и.о. главы Государственной налоговой службы страны Леся Карнаух, в общей сложности было обнаружено более 2,3 тыс. компаний, которые провели внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд гривен ($4,47 млрд), после чего фактически прекратили свою деятельность.
Анализ указывает на признаки скоординированной сети хозяйствующих субъектов, – отметила она.
При этом, по словам Карнаух, сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. Она уточнила, что 1 643 физических лица, имеющих отношение к «компаниям-нарушителям», также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других предприятий. Как подчеркнула чиновница, такая ситуация вряд ли возможна для реального бизнеса.
В частности, семь физлиц одновременно являлись руководителями или учредителями более 500 компаний.
В начале 2022 года Национальный банк Украины ввел жесткие ограничения на приобретение бизнесом валюты и трансграничные валютные переводы. Несмотря на то, что в последнее время регулятор постепенно смягчал эти требования в надежде привлечь в страну частный иностранный капитал, ограничения до сих пор распространяются даже на вывод дивидендов, а юридические лица обязаны отчитываться обо всех валютных операциях за рубежом.