Александр Осин задержан: 35 тыс. клиентов и ущерб 1 трлн
Предполагаемый организатор сети «бумажного НДС» Александр Осин задержан и ожидает экстрадиции в РФ. По делу проходят свыше 20 фигурантов, выявлено 35 тыс. клиентов, а ущерб превышает 1 трлн рублей.
В результате совместной операции Федеральной налоговой службы и правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор крупнейшей на территории России сети по оказанию услуг «бумажного НДС». Данную информацию распространяет РБК со ссылкой на источники, приближенные к следствию.
По информации издания, задержанным является Александр Осин. В настоящее время решаются вопросы, связанные с его экстрадицией в Российскую Федерацию. Как отмечают налоговики, в ходе мероприятий было выявлено более 35 тысяч клиентов нелегальной сети.
Ранее ТАСС информировал, что обвинения в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем предъявлены более чем двадцати фигурантам, привлеченным в различных субъектах России. Указанные лица подозреваются в использовании схемы ухода от налогообложения посредством фиктивных сделок с фирмами-однодневками через крупнейшую площадку «бумажного НДС». Глава ОПС объявлен в розыск. По данным ФСБ и Следственного комитета, предварительный ущерб по данному делу оценивается в сумму, превышающую один триллион рублей, при этом итоговая цифра может быть увеличена.