ФСБ и МВД пресекли обналичку на миллион рублей в Ленинградской области

В Ленинградской области оперативные мероприятия сотрудников ФСБ и МВД позволили остановить деятельность группы теневых банкиров, занимавшихся нелегальной конвертацией значительных сумм денежных средств. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем обновлении в Telegram-канале в минувший вторник, 19 ноября.

По данным правоохранительных органов, безналичные средства от клиентов переводились на счета фиктивных организаций, находящихся под контролем злоумышленников. Под прикрытием мнимых сделок проводились операции по обналичиванию денежных средств, которые затем передавались клиентам. Группа взимала комиссию за свои услуги в размере от 11 до 13 процентов от общей суммы. Общий объём незаконных операций составил около одного миллиона рублей.

По делу было возбуждено уголовное производство, и проведены обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах. В результате изъяты около 6,7 миллионов рублей и документы, имеющие значение для расследования. Все подозреваемые помещены под домашний арест.

Ранее, 17 мая, Замоскворецкий суд Москвы вынес второй приговор Агустину Моралесу-Эскомилье, также вовлеченному в финансовые махинации.